Cumplimiento Regulatorio acorde a la Ley FPIORPI (Ley antilavado de dinero)
Con este servicio puedes cumplir de forma sencilla con la Fracción XV del artículo 17 de la Ley FPIORPI relativa al arrendamiento de inmuebles. Te ayuda a la identificación de clientes y generar los archivos XML para presentar los Avisos correspondientes, desde una misma captura de datos.
Servicio Cumre Inmobiliario
- Asesoría jurídica relativa a la Fracción XV del artículo 17 de la Ley FPIORPI.
- Asesoría para el uso de la Plataforma en Internet, diseñada para facilitar el cumplimiento regulatorio.
- Registro de operaciones de arrendamiento.
- Generación automática del Contrato de Arrendamiento.
- Generación automática del Expediente Único.
- Integración de evidencias digitales de la parte arrendataria.
- Generación automática las Rentas del mes.
- Registro de pagos de renta.
- Generación automática de los archivos XML para presentar los avisos ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Flujo del Servicio Cumre Inmobiliario
- Servicio de Regularización. (Se asesora durante el primer mes)
- Servicio de Mensual de Cumplimiento. (Inicia a partir del segundo mes)
Procedimiento para la contratación del servicio Cumre
Inmobiliario
- Solicitar cotización.
- Firma de contrato.
- Realizar pago del Servicio de Regularización y del Servicio Mensual de Cumplimiento.
- Correo electrónico para configurar el servicio.
- Asignar persona responsable proceso de regularización y cumplimiento.